In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di una società milanese leader nel mercato del trasporto e della logistica, per l’importo complessivo di oltre 43 milioni di euro.
Le indagini, coordinate da questo Ufficio ed eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate, hanno a oggetto il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera.
Le ipotesi investigative riguardano una complessa frode fiscale derivante dall’utilizzo, da parte della beneficiaria finale, del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d’appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all’emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti.
In particolare, ricostruendo la “filiera della manodopera”, è stato rilevato che i rapporti di lavoro con la societa committente sono stati “schermati” da società “filtro” che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società “serbatoio”), che hanno sistematicamente omesso il versamento dell’I.V.A., nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale.
Sono in corso, inoltre, diverse perquisizioni nelle province di Milano e Napoli nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, con contestuale notifica delle informazioni cli garanzia, anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti della società, a favore di quest’ultima.
La diffusione del presente Comunicato Stampa è effettuata in ottemperanza alle disposizioni dcl Decreto Legislativo n°188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione, ferma restando la presunzione di non colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini preliminari, da reputarsi non colpevoli fino alla eventuale sentenza di condanna divenuta irrevocabile.
Fonte: Procura della Repubblica di Milano
Sequestro da 43 milioni a Rhenus Logistics: fatture false e ‘serbatoi di manodopera’
Le indagini della procura di Milano eseguite dalla Gdf. In corso perquisizioni tra Napoli e Milano.
Sequestrati preventivamente e urgentemente oltre 43 milioni di euro alla Rhenus Logistics spa, società attiva nel settore delle spedizioni. Secondo le indagini della guardia di finanza di Milano, l’azienda avrebbe effettuato dichiarazioni fraudolente con fatture per operazioni inesistenti per somministrazione di manodopera illecita.
Le indagini, coordinate dalla procura di Milano ed eseguite dal Nucleo di polizia economico finanziaria della gdf con la collaborazione del settore Contrasto illeciti dell’Agenzia delle entrate, hanno evidenziato una complessa frode fiscale legata all’emissione di fatture inesistenti a fronte della stipula di contratti d’appalto fittizi per la somministrazione della manodopera.
I rapporti di lavoro con la società committente sarebbero stati ‘schermati’ da società filtro che a loro volta si sono avvalse di cooperative ‘serbatoio’, che sistematicamente avrebbero omesso i versamenti all’Iva e gli oneri previdenziali e assistenziali tra il 2019 e il 2024. I finanzieri stanno perquisendo persone fisiche e giuridiche tra Milano e Napoli.
Fonte: Milano Today
